課程簡(jiǎn)介

金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，在支付風(fēng)控和業(yè)務(wù)監(jiān)管上暴露太多安全和合規(guī)問題，很多流程落實(shí) 不到位，給自己帶來監(jiān)管或聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。合規(guī)是底線，風(fēng)控是保障，穩(wěn)健發(fā)展。合規(guī)發(fā)展是銀行及 支付機(jī)構(gòu)的生命線，是確保其持續(xù)健康發(fā)展的基石。監(jiān)管趨嚴(yán)環(huán)境下，第三方支付更要守住監(jiān)管 底線，加強(qiáng)合規(guī)建設(shè)。 本課程圍繞第三支付（含互聯(lián)網(wǎng)支付及數(shù)幣支付等）風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)管合規(guī)進(jìn)行能力提升培訓(xùn)，內(nèi) 容涉及交易風(fēng)控、支付風(fēng)險(xiǎn)、賬戶管控、風(fēng)控規(guī)則、風(fēng)控模型、風(fēng)控流程、風(fēng)控決策、特約商戶 收單、支付二清合規(guī)、可疑交易、監(jiān)測(cè)分析、監(jiān)管報(bào)送等。幫助學(xué)員提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力，提高業(yè) 務(wù)合規(guī)管理水平，增強(qiáng)防范風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，了解當(dāng)前支付風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)，助力支付機(jī)構(gòu)更好落實(shí)監(jiān)管和自 律要求，推動(dòng)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)防聯(lián)控，把合規(guī)發(fā)展貫穿到支付的全鏈條、全過程。 授課對(duì)象：支付產(chǎn)品經(jīng)理、支付風(fēng)控經(jīng)理、反洗錢人員、支付運(yùn)營(yíng)人員、安全合規(guī)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、 對(duì)公交易客戶經(jīng)理、支付機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行等相關(guān)人員。

目標(biāo)收益

培訓(xùn)對(duì)象

支付風(fēng)控經(jīng)理、支付合規(guī)人員、反洗錢人員、支付產(chǎn)品經(jīng)理、支付運(yùn)營(yíng)人員、財(cái)務(wù)經(jīng)理、對(duì)公交易客戶經(jīng)理、支付機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行的支付相關(guān)人員等

課程大綱